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中國經濟網北京12月14日訊直真科技（003007）(003007.SZ)披露公告，公司于2025年12月12日收到深交所上市審核中心出具的《關于北京直真科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所上市審核中心對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。
直真科技表示，本次向特定對象發行股票事項尚需中國證監會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項進展情況及時履行信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。
直真科技11月25日披露向特定對象發行A股股票募集說明書，公司本次發行募集資金總額預計不超過66,188.56萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額用于OSS產品研發平臺及自智網絡關鍵應用項目、算力網絡智能調度管理及運營系統項目、新一代數字家庭軟件定義終端和管理平臺項目、上海研發辦公中心項目、補充流動資金項目。
本次向特定對象發行通過詢價方式確定發行價格，定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前總股本的30%，即不超過3,120萬股(含本數)。
本次發行的發行對象不超過35名(含本數)，為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
公司實際控制人為王飛雪、金建林、袁雋。截至募集說明書出具日，王飛雪、金建林、袁雋合計持有公司61.43%的股份，為公司控股股東、實際控制人。本次向特定對象發行A股股票完成后，公司股權結構將發生變化。如按本次發行股份上限3,120萬股計算，假設實際控制人未認購本次發行的股份，本次發行完成后，王飛雪、金建林、袁雋持有公司股份比例為47.25%，且其他股東持股比例較低，因此王飛雪、金建林、袁雋仍處于實際控制人地位。如果未來一致行動協議解除，公司控股股東、實際控制人變更為王飛雪及金建林，目前合計持有公司45.85%的股份，按本次發行股份上限3,120萬股計算，假設王飛雪、金建林未認購本次發行的股份，本次發行完成后，王飛雪、金建林持有公司股份比例為35.27%，且其他股東持股比例較低，能夠有效控制公司。本次發行不會導致發行人控制權發生變化。
直真科技本次的保薦機構為中航證券有限公司，保薦代表人胡冰洋、范曉玥。
